胆大包天！

　　身为财务，却以“蚂蚁搬家”的方式三年挪走公司7000万。

　　这些钱被他主要用在了炒股炒期货、买公司股权以及买房上。

　　结果，炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。

　　直到今年初，公司对账时才发现了这个巨大的财务漏洞，随即报警。

　　而台州临海警方帮公司揪出“内鬼”后，并没有马上结案，而是请来一个“智囊团”，一对一为企业献计和服务，帮企业追回大部分损失。

　　消息一经曝光，网友忍不住纷纷调侃：还好买了房子，不然怎么都追不回了！

　　年入19万却因为投资入不敷出

　　走上“歪路”

　　小李是台州临海市某电子信息科技公司的一名财务。

　　说起来，他的工资并不算低。

　　每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助。

　　细算下来，一年收入近19万元！

　　不仅如此，他名下还有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。

　　这样的条件，比上不足，比下却绰绰有余。

　　然而，小李有一个爱好，那就是搞投资。

　　且由于过于盲目，每每奔着赚钱去的投资，结果大都不理想。

　　尤其是炒股炒期货，基本上处于亏损状态。

　　对此，有着多年期货经验的杨洪斌曾在接受采访时表示，“期货相当难。赚钱是偶然的，亏钱是必然的。”

　　而这也让他入不敷出，以至于收入无法支撑自己的日常开销。

　　于是为了补上“窟窿”，平时就和钱打交道的他动起了“歪脑筋”，便有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。

　　据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年，共计挪用公款近7000万元。

　　7000万元被花在哪里？

　　小李用挪用来的钱，把自己“包装”成了成功人士。

　　他给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车，并还有部分现金存在了他个人银行账户内。

　　与此同时，他还用挪用来的钱，分多种形式进行了投资。

　　首先，在炒股票炒期货上加大了投入。

　　他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。

　　这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，便又开始其他的投资——疯狂买房。

　　2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。

　　2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。

　　2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。

　　2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。

　　另外，他还投资股权与基金。

　　2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。

　　2019年，购买了15万元的中国科创基金。

　　2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。

　　据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。

　　直到今年年初，其公司在对账时发现了巨大财务漏洞，这才东窗事发。

　　“智囊团”帮企业追回大部分损失

　　今年年初，台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现了巨大财务漏洞，近7000万资金被员工挪作私用。

　　企业当下发展本身就困难重重，如今资金上还被挖了个大坑，企业面临重大危机。

　　于是，企业主急忙报警求助。

　　临海市公安局抽取精干力量快侦快破，很快就查到了犯罪嫌疑人小李。

　　嫌疑人已经归案，按理说民警的主要职责已经完成了。

　　但是办案民警认为，这起案子对企业打击很大，如何最大限度地帮企业追回赃款，减少损失，成了办案民警牵挂和操心的事情。

　　经过一番费心筹谋后，在办案民警牵头下，律师、银行家、基金经理、会计师等专业人员组建而成的专家团队迅速投入涉案财物处置工作。银行家、基金经理对股票、期货、股权、房产进行合理性评估与操作规划；律师对追赃工作提供法律援助；民警通过口供突破、法制教育，让嫌疑人配合退赃。

　　通过沟通协调，司法局公证人员来到看守所现场作证，办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书，快速查封犯罪嫌疑人8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元，将公司的损失降到最低。

（文章来源：21财闻汇）